Фигурантами дела стали гендиректор коммерческой компании и учредитель товарной биржи.
Московские следователи предъявили обвинение двум предпринимателям по делу о валютных операциях с использованием подложных документов (ч. 3 ст.193.1 УК), сообщает пресс-служба МВД. Их подозревают в незаконном выводе из России свыше 45 млн руб.
По версии следствия, гендиректор коммерческой фирмы и учредитель универсальной товарной биржи с помощью расчетных счетов подконтрольных компаний переводили деньги в российской и иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов и резидентов России. В их числе была и биржа в Казахстане.
Практика Вывод активов и подставной руководитель: банкротные позиции ВС за январь
Сообщники подавали в органы валютного контроля подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, указывает следствие. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК. С учредителя биржи взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, а гендиректору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.